SAVUNMA SANAYİİ BELGELENDİRME İÇİN ŞİRKET YÖNETİM KURUL KARARI (TASLAK) -TGB/KRLŞ/2024-14

……………  ………………. ……………..  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU (A.Ş.) / VEYA MÜDÜRLER KURULU (LTD.Ş.) KARARI

(BU KARAR, ŞİRKET KARAR DEFTERİ VE ÜYE İŞ TARİHLERİNE GÖRE DÜZENLENECEK, KARAR DEFTERİ - NOTER ONAYLI NÜSHASI ALINARAK, ÖGİ İL VALİLİĞİNE ADRESLİ BAŞVURU DOSYASINA EKLENİR)

KARAR NO  : 2025/ ….    (Kaçıncı Toplantı ise Karar Defterine göre yazılır)

KARAR TARİH: … / ……… / …….

1. TOPLANTI GÜNDEMİ  :

a.     Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapılması,

b.     TGB için gerekli Özel Güvenlik İzni Belgesi başvurusu yapılması,

c.     TGB için ilgili Personelin KGB başvurularının yapılması,

d.     Özel Güvenlik işlemleri için gerekli KKKY personeli görevlendirilmesi,

e.     Kuruluş Tesis Güvenlik Koordinatörü görevlendirilmesi.

f.      TGB’de Görevli Bilgi İşlem Koordinatörü, Kontrollü Evrak Uzmanı ve Kurye görevlendirilmesi,

2.    TOPLANTIYA KATILANLAR:

S. Nu.	Ad Soyadı	T.C.Kimlik Nu.	Şirket Görevi
1			Ynt.Krl.Bşk. (A.Ş.de), veya Şirket Müdürü (Ltd.Şti.) ayrı şekilde ifade edilir.
2			Krl.Üyesi / Şirket Ortağı (Ltd.Şti.
3

3.    TOPLANTI İCRASI:

          Yönetim Kurulu Toplantısı yapılan Şirket içi çağrı ile; .... / …………… / ….. tarihi saat: ... : ...’da Şirket Merkezinde Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplanmıştır.

4.    TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR:

Şirket Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu, aşağıdaki hususlar görüşülerek iş bu karar Metni ile karar altına alınmıştır.

a.    Şirketimizin Ulusal ve Uluslararası kurumsal / kuruluşlar nezdinde GİZLİ gizlilik derecedeki askeri savunma iş ve anlaşmalar için görüşmelerde bulunmak ve gerekli iştirakini sağlamak maksadıyla; MSB.lığı Savunma Güvenlik Makamı’ndan MİLLİ GİZLİ ve NATO GİZLİ gizlilik dereceli Tesis Güvenliği Belgesi (TGB) alınması için gerekli başvurularda bulunmak üzere gerekli işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

b.    TGB ile ilgili Yasal Mevzuat uyarınca zorunlu şartlarından biri olarak; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, ..  ( ….. ) Kişilik Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Personelinden oluşan Güvenlik Birimini, HİZMET SATIN ALMA yöntemiyle oluşturularak Güvenlik uygulamasını sağlamak üzere gerekli işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

c.     TGB kapsamında Kanuni mevzuat uyarınca gerekli ve ilgili personele Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) başvuruların yapılması için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

d.    Şirket personeli, ……….………….. T.C.Kimlik Numaralı ……..........  …………..’ın, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuni mevzuatına göre; İl Valiliği özel güvenlik izni ile ilgili başvuru evrak, belgelerini oluşturma, başvuruları yapma, takip etme, alınacak Özel Güvenlik İl Komisyon Kararı ve ÖG.İzni Belgesi uyarınca işyerine özgü gerekli tüm güvenlik işlemlerini yerine getirme, özel güvenlik birimlerine gerekli bildirimleri yazılı ve zamanında yapma veya yaptırma, koordine etme ile ilgili Kanun ve mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklerden sorumlu olmak üzere, Kişi, Kurum veya Kuruluş Yetkilisi (KKKY) olarak atanmasına karar verilmiştir.

e.    Şirket Personeli; …………. T.C.Kimlik Numaralı ………  ………….’ın 5201 Sayılı Savunma Sanayi Güvenlik Kanuni mevzuatına göre, ilgili Bakanlık ve kurumu/kuruluşlar nezdinde; gerekli KGB, TGB ve diğer işlemleri yapma, yaptırma, gerekli personel görevlendirme, yürütme, koordine etme, tesis güvenlik uygulamalarını kurgulama, işletme vb.gibi tüm işlemleri yapmasına gerekli yetki verilmesine karar verilmiştir.

f.      TGB Görevleri için aşağıdaki personel görevlendirilmiştir.

SN	Görevler	Per.Adı Soyadı	T.C.Kimlik Nu.
1	Güvenlik Koordinatörü
2	Bilgi İşlem Sorumlusu
3	Kontrollü Evrak Sorumulusu
4	Kurye

Gündem maddeleri konusunda gerekli görüşmeler yapılarak ilave görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.

… Kurul Üyesi / veya Şirket Ortağı (Ynt.Krl.Üyesi)

…. Kurul Başkanı (Şirket Müdürü Ltd.Şti.) (Ynt.Krl.Bşk. A.Ş.için)